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集团公司召开四届七次监事会和四届十二次董事会会议

2017-04-10    来源:董监办     点击量:23760
    4月6日,集团公司召开四届七次监事会会议、四届十二次董事会会议,审议决策年度生产经营重大事项。
    监事会会议共安排15项议程,先后审议了集团公司2016年度财务决算报告、2017年财务预算方案、薪酬考核及高管绩效合约、PPP项目投资方案、全面风险管理报告、监事会年度工作报告等14项议案,讨论确定了2017年度监事会重点工作安排。集团公司监事会主席黄江刚代表监事会向董事会通报了对重要决策事项的审议意见。
    董事会会议共安排18项议程。会议听取并表决通过总经理张建国代表经理层作的2016年度经营管理工作报告,同意报告对集团公司2016年度经营管理全面工作的总结评价及提出2017年度总体经营思路、经营目标,赞成和支持经理层为完成年度经营目标而作出的7项重点工作安排。会议审议并表决通过了集团公司2016年度财务决算报告、利润分配方案及2017年度财务预算方案,2017年度人力资源计划、员工薪酬方案、高管人员绩效合约,PPP项目投资方案及办理融资业务类议案,集团公司及子公司经营范围调整、子公司增资、海外分支机构设立形式变更议案,2017年度全面风险管理报告等生产经营各类重大决策事项。会议对2016年度董事会所作50项决议的执行情况进行了逐项检查评价,作出了决议执行结果检查评价结论。

    (集团公司办公室编发)