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中国中铁召开2017年度股东大会等系列会议

2018-06-29    来源:中国中铁报     点击量:3700

    6月25日,中国中铁股份有限公司召开2017年年度股东大会。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行,现场会议于上午9∶30-10∶40在公司总部召开,网络投票于当日9∶15-15∶00通过上海证券交易所网络投票系统进行。

  股份公司第四届董事会董事长、执行董事李长进,执行董事周孟波,独立非执行董事郭培章、闻宝满、郑清智、钟瑞明,非执行董事马宗林,第四届监事会监事刘建媛、王宏光、陈文鑫、范经华,拟任监事张回家;董事会秘书、总法律顾问于腾群,联席公司秘书谭振忠出席了本次会议。执行董事、总裁张宗言与执行董事章献因其他公务未能出席。公司财务总监杨良,公司律师、审计机构、H股股份登记处代表等中介机构代表列席了会议。公司各部门,在京子分公司董事会秘书、董事会机构日常负责人等参加大会。

  会议由李长进董事长主持。出席会议的股东及委托代理人共计51位(包括现场会议和网络投票),所持有表决权的股份总数为13,837,794,255股,约占公司总股本的60.57%,其中A股股东或其代理人47位,持有中国中铁A股12,587,587,491股;H股股东或其代理人4位,持有中国中铁H股1,250,206,764股。会议审议了《2017年度董事会工作报告》《2017年度监事会工作报告》《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》《关于修订<中国中铁股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于推荐中国中铁股份有限公司股东代表监事人选的议案》等16项议案并均以高票通过。

  根据证券监管相关规定,本次股东大会的计票和监票人由公司境内法律顾问——北京嘉源律师事务所史震建律师,公司H股股份登记处——香港中央证券登记有限公司代表黄淑华女士,公司监事范经华、股东代表刘晓红和方壮壮共同担任。北京嘉源律师事务所对股东大会全过程进行了见证并出具了法律意见书。会议期间,出席会议的股东代表与公司管理层就公司经营生产情况、PPP项目推进、公司市场化债转股进展情况等问题进行了交流。

  6月25日,股份公司第四届董事会第十二次会议在公司总部召开。公司董事李长进、周孟波、郭培章、闻宝满、郑清智、马宗林、钟瑞明出席会议。执行董事、总裁张宗言,执行董事章献因公出差,分别委托执行董事、董事长李长进,执行董事周孟波代为出席并行使表决权。公司监事张回家、王宏光、陈文鑫、范经华,纪委书记王士奇,财务总监杨良,董事会秘书、总法律顾问于腾群,副总裁任鸿鹏,联席公司秘书谭振忠以及有关人员列席了会议。会议由董事长李长进主持。会议审议并表决通过了《关于对中铁财务有限责任公司增资的议案》《关于中铁电气化局向中国铁路工程集团有限公司转让金家村1号院东院上市资产的议案》《关于聘任于腾群为中国中铁股份有限公司副总裁的议案》《关于聘任孔遁为中国中铁股份有限公司总工程师的议案》《关于聘任马江黔为中国中铁股份有限公司总经济师的议案》等议案,听取了关于股份公司董事会近期调研情况的报告。同日,公司召开了第四届董事会提名委员会第二次会议,会议由委员会主任李长进主持;召开了第四届董事会审计与风险管理委员会第八次会议,会议由委员会主任郑清智主持,分别审议通过了有关事项,听取了有关报告。

  同日,公司召开第四届监事会第八次会议,选举张回家为公司第四届监事会主席。 (董监办)

                        (集团公司党委宣传部编发)