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股份公司第四届董事会召开第十四次会议

2018-08-10    来源:中国中铁报     点击量:2595

    8月6日下午,股份公司第四届董事会第十四次会议在总部召开。公司全体董事李长进、张宗言、周孟波、章献、郭培章、闻宝满、郑清智、马宗林、钟瑞明出席会议。

  会议由董事长李长进主持。会议审议并表决通过了股份公司实施市场化债转股涉及的《关于公司发行股份购买资产方案》等系列议案,听取了2018年上半年资本市场分析和市值管理报告、2018年上半年股东大会董事会决议及授权事项执行情况报告等汇报,学习了国务院国资委《中央企业违规经营投资责任追究实施办法(试行)》(国资委令第37号)和中国证监会关于修改《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度若干意见》的决定(证监会令第146号)等监管文件。

  经董事会审议通过,因退休原因解聘马力公司副总裁职务;因职务调整原因解聘于腾群董事会秘书、联席公司秘书职务,仍任公司副总裁、总法律顾问;聘任何文为董事会秘书、联席公司秘书,聘期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  国务院国资委企干二局五处调研员罗雪军,股份公司监事张回家、刘建媛、陈文鑫、范经华,纪委书记王士奇,财务总监杨良,副总裁、董事会秘书、总法律顾问于腾群,副总裁刘宝龙以及有关人员列席了会议。

  据悉,8月6日上午,股份公司分别召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议,会议由委员会主任郭培章主持;召开了第四届董事会战略委员会第五次会议,会议由委员会主任李长进主持;召开了第四届董事会提名委员会第三次会议,会议由委员会主任李长进主持;召开了第四届监事会第九次会议,会议由监事会主席张回家主持。8月7日上午,召开了董事会安全健康环保委员会第三次会议,会议由委员会主任张宗言主持。以上会议分别审议通过了有关议案并听取了有关事项报告。

  实施市场化债转股涉及的《关于公司发行股份购买资产方案》公告后,受到资本市场和财经媒体肯定,认为有助于公司降杠杆、减负债,提升治理水平、推进主业发展、回报广大股东。 (董监)

                           (集团公司党委宣传部编发)